REGULAMIN

ZARZĄDU
ŻYWIECKIEJ FABRYKI SPRZĘTU SZPITALNEGO
„FAMED” S.A. W ŻYWCU

§ 1

Zarząd Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego „FAMED” S.A. w Żywcu, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób tj. Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 3

Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 4

1. Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

2. Prezes Zarządu zwołuje i ustala porządek posiedzenia Zarządu, śledzi bieżącą realizację uchwał Zarządu oraz koordynuje pracę Zarządu.

§ 5

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje uchwały i wydaje zarządzenia niezbędnie dla wykonywania zadań Spółki.

2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Każdy członek Zarządu może zgłosić wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu w trybie nadzwyczajnym. W takim przypadku Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

3. Każdy członek Zarządu może zgłosić Prezesowi wniosek o ujęcie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu, bądź wnieść ją bezpośrednio na posiedzenie Zarządu.

§ 7

1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Zarządu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo do czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu /wypowiadania swoich uwag i wniosków o charakterze opiniodawczym, doradczym/, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 8

Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.

§ 9

1. W sprawach istotnych dla działalności Spółki, jak również przekraczających zakres zwykłych spraw Spółki, Zarząd działa kolegialnie, podejmując odpowiednie uchwały.

2. Uchwał Zarządu wymagają w szczególności niżej wymienione sprawy:
1) przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za dany rok obrotowy,
2) sporządzenie wniosku w przedmiocie podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia jej strat za dany rok obrotowy,
3) określenie celów i strategii działania Spółki,
4) ustalenie rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej i finansowej,
5) ustalenie wewnętrznych planów Spółki i dokonywania rozdziału środków finansowych i rzeczowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6) kształtowanie polityki handlowej /promocyjnej, marketingowej/,
7) kształtowanie polityki zakupów i zaopatrzenia,
8) kształtowanie polityki inwestycyjnej,
9) przystąpienie do spółek w kraju lub za granicą, nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innej spółce, a także przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
10) zmiana struktury organizacyjnej Spółki oraz zasadnicze zmiany organizacyjne, jak również wprowadzanie lub zmiana regulaminu organizacyjnego Spółki,
11) ustalenia wytycznych w zakresie polityki kadrowej, socjalnej,
zatrudnienia i płac,
12) regulamin Zarządu,
13) regulamin obrotu akcjami.

3. W sprawach bieżącej, operatywnej działalności Spółki decyzje podejmują członkowie Zarządu jednoosobowo, w ramach ustalonego zakresu działania.

4. Członek Zarządu ma obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu na podstawie uchwał Zarządu oraz zawartej z nim umowy o pracę. Członek Zarządu ma prawo poddać pod rozstrzygnięcie Zarządu każdą sprawę należącą do jego właściwości.

5. W ramach podziału funkcji Członkowie Zarządu:
1) kierują podległymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
2) rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości,
3) kontrolują wykonanie zadań przez podległe im jednostki organizacyjne Spółki,
4) wydają zarządzenia i polecenia regulujące sprawy należące do ich właściwości,
5) kontrolują stosowanie przez podległe jednostki organizacyjne obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych,
6) informują pozostałych Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Spółki.

§ 10

1. Zarząd umożliwi Radzie Nadzorczej prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

2. Zarząd będzie przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o działalności Spółki w zakresie ustalonym przez Radę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Uchwały w sprawach, w których zgodnie ze Statutem Spółki lub Kodeksem spółek handlowych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Zarząd podejmuje po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy zgoda Rady Nadzorczej nie została uzyskana przed podjęciem uchwały, Zarząd zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody niezwłocznie po podjęciu uchwały.

4. Uchwały w sprawie wprowadzenia lub zmiany regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu obrotu akcjami, jak również regulaminu Zarządu wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

5. Zarząd może zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przypadku podejmowania uchwał w sprawach istotnych dla działalności Spółki

6. Powyższe informacje, jak również wnioski z propozycjami uchwał Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej na piśmie, przynajmniej dziesięć dni roboczych przed terminem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

7. Zarząd może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady, jeżeli uzna, że podjęcie uchwały lub wyrażenie opinii przez Radę powinno nastąpić bezzwłocznie. Wraz z wnioskiem Zarząd powinien przedstawić Przewodniczącemu materiały niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę.

§ 11

Podejmowane przez Zarząd uchwały są numerowane wg kolejności dla każdego roku oddzielnie /numery uchwał łamane cyframi roku, w którym są podejmowane/ oraz podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 12

1. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły uchwał Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

2. Protokół powinien zawierać:
- porządek obrad,
- imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
- ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
- podjęte przez Zarząd uchwały,
- zdania odrębne członków Zarządu wobec podjętych uchwał.

3. W razie konieczności z protokołów sporządza się wyciągi i przekazuje zainteresowanym i uprawnionym osobom.

§ 13

Księga protokołów z posiedzeń Zarządu wraz z podjętymi uchwałami znajduje się w sekretariacie Prezesa do wglądu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu.

2. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Na wniosek choćby jednego członka Zarządu – uczestnika posiedzenia, przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

4. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania.

§ 15

1. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

2. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu ma prawo w terminie 14 dni przekazać na piśmie swoje stanowisko wyrażające stosunek do podjętych uchwał. Przewodniczący najbliższego posiedzenia informuje wszystkich członków Zarządu o otrzymaniu tego rodzaju oświadczeń.

§ 16

Zarząd może w razie potrzeby powoływać stałe lub doraźne komisje /zespoły/ dla opracowania określonych zagadnień.

§ 17

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Odpis Regulaminu otrzymują wszyscy członkowie Zarządu.

Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu z dnia 04.06.2007 r.

Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2007 r.