REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego „FAMED” S.A. w Żywcu

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie:
1) Statutu Spółki,
2) Uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) Kodeksu spółek handlowych,
4) Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

1. Zarząd Spółki ustala termin i miejsce Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w formie przewidzianej dla jego zwołania.

Rozdział II
Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera inny członek Rady Nadzorczej.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwania z porządku obrad poszczególnych jego punktów, ani też zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Ponadto do obowiązków Przewodniczącego należy między innymi:
a) udzielanie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
b) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
- dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
- narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
- narusza prawo lub dobre obyczaje,
c) zgłaszanie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń Przewodniczącego,
d) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,
e) ustosunkowanie się do wniosków zgłoszonych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
f) współdziałanie z Notariuszem sporządzającym protokół,
g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgody udzieli Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zmienić decyzję Przewodniczącego.

§ 5

1. Głosowanie może odbywać się przy pomocy komputerowego systemu oddawanie i obliczania głosów stosownie do liczby posiadanych przez akcjonariusza głosów.
2. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania, powołuje się Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się co najmniej z 3 osób, a jej wybór dokonuje się poprzez głosowanie en bloc. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisywany jest przez wszystkich Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia po każdym głosowaniu.
3. W przypadku przeprowadzenia głosowania za pomocą komputerowego sytemu oddawania i obliczania głosów podpisane przez Komisję protokoły z liczenia głosów są przekazywane Przewodniczącemu Zgromadzenia po zakończeniu wszystkich głosowań, chyba że Przewodniczący zarządzi inaczej.
4. Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.
5. Jeżeli głosowanie dotyczy Członka Komisji Skrutacyjnej, powinien wyłączyć się od pracy w Komisji. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności odbierając jednocześnie karty do głosowania. Jeśli akcjonariuszem jest osoba prawna jej reprezentant przedkłada, jako załącznik do listy obecności, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący jego uprawnienie do działania w imieniu Spółki.
2. Lista obecności sporządzona jest na podstawie podpisanej przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista obecności zawiera: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, ilość i rodzaj akcji oraz ilość głosów przysługujących osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji.
3. Listę obecności podpisuje niezwłocznie po wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Lista obecności może być sprawdzona podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 7

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
3. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka nie mająca osobowości prawnej, do pełnomocnictwa powinna być dołączona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wykazująca, iż osoby udzielające pełnomocnictwa były umocowane do reprezentacji mocodawcy.
4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do listy obecności.
5. Uczestnictwo przedstawiciela ustawowego akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.

§ 8

1. Poza przepisami prawa przewidującymi obowiązek głosowania grupami akcji glosowanie takie może być wprowadzone również w celu wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie grupami w celu wyboru członków Rady Nadzorczej odbywa się gdy wniosek taki zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy stanowiących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego. Wniosek taki należy złożyć Zarządowi w terminie umożliwiającym wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad na najbliższe Walne Zgromadzenie.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Jeżeli nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
6. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, poprzez głosowanie grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
7. W przypadku przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami akcji, na każdą akcję przypada tylko jeden głos niezależnie od przyznanego jej uprzywilejowania.

§ 9

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania zadawane podczas Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Rozdział III
Postanowienia szczególne

§ 10

1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusz żądający zamieszczenia określonego wniosku w porządku obrad powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia powinny być uzasadnione z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz zwykle przyjmowanych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwałę uzasadnia bądź zwraca się o uzasadnienie do podmiotu wnioskującego Zarząd Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w zakresie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

§ 11

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
4. Wniosek o zaniechanie głosowania nad uchwałą bądź zaniechanie rozpatrywania punktu porządku obrad musi zostać uzasadniony przez wnioskodawcę.
5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
6. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Walne Zgromadzenie może upoważnić każdego akcjonariusza do otrzymania wypisu z protokołu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio od notariusza, który protokołuje Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązywać będą od następnego Walnego Zgromadzenia.

Akt notarialny z dnia 31.10.2007 r.